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Blanchiment : Deutsche Bank rappelée à l’ordre par la BaFin

By monfric / octobre 2, 2018

Le gendarme financier allemand a publiquement ordonné à la première banque du pays de prendre des mesures de prévention contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Bafin a pour la première fois décidé de nommer un auditeur qui se consacrera à l’évaluation des avancées de Deutsche Bank dans ce domaine sensible.

Alors que le récent scandale de la Danske Bank relance le débat sur le blanchiment d’argent, la Bafin, autorité fédérale de supervision du secteur financier allemand, enjoint la Deutsche Bank à prendre des mesures de prévention.

Déjà sanctionnée l’an dernier à propos d’une affaire de blanchiment d’argent provenant de Russie, la Deutsche Bank prévoit de collaborer activement avec l’auditeur en charge de l’évaluation des mesures de lutte anti-blanchiment.

Pour en savoir plus, suivez le lien suivant.

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